Uppdatering av sanktioner mot ISIL och Al-Qaida

Denna uppdatering av sanktioner mot ISIL och Al-Qaida kräver omedelbar åtgärd från svenska banker, betaltjänstleverantörer och juridiska rådgivare. Att underlåta att frysa tillgångar kopplade till listade personer eller enheter innebär betydande legala och finansiella risker. Finansiella institutioner bör omedelbart uppdatera sina sanktionsfilter och genomföra en systematisk avstämning av befintliga kundregister. Om träffar identifieras måste dessa rapporteras enligt gällande nationella rutiner och EU-rättsliga krav. Osäkerheten ligger främst i hur snabbt kundinformation kan verifieras mot den uppdaterade listan, särskilt avseende indirekta ägarförhållanden. Compliance-ansvariga rekommenderas att dokumentera samtliga genomförda kontroller för att kunna uppvisa en fullständig revisionskedja vid tillsyn. Nästa steg är att säkerställa att kontrollsystemen är konfigurerade för realtidsuppdateringar från officiella EU-källor.