Sanktionslistan förklarad

Sanktionerna är det EU-regelverk som går snabbast från beslut till praktisk effekt. När ett nytt paket antas gäller det direkt, utan svensk lagstiftning i mellanledet, och ansvaret för att kontrollera motparten ligger på företaget självt.

Den vanligaste missen är att bara söka på namn. Ägarkontroll och sektorsförbud träffar betydligt fler svenska affärer än den korta namnlistan antyder, särskilt i leverantörskedjor med mellanled i tredjeland.

• Frysning av tillgångar. Bankkonton, fastigheter, fordon och andra tillgångar spärras. Ingen i EU får göra medel eller ekonomiska resurser tillgängliga för den listade parten, varken direkt eller via mellanhänder.
• Reseförbud. Personen får inte resa in i eller genom EU. Gäller fysiska personer och beslutas ofta i samma paket som frysningen.
• Sektorssanktioner. Träffar hela branscher snarare än enskilda namn: import- och exportförbud, tak på oljepris, förbud mot vissa tjänster som revision, juridisk rådgivning och IT-konsulting till ryska mottagare.
• Export- och importförbud. Förbud mot att sälja produkter som kan användas militärt eller i industrin, och mot att köpa exempelvis kol, stål, guld eller olja från det sanktionerade landet.
• Finansiella restriktioner. Utestängning från betalningssystem, förbud mot inlåning över vissa belopp och stopp för kapitalmarknadsfinansiering av listade banker och statliga bolag.
• Transport- och hamnförbud. Förbud för fartyg och flygplan med viss anknytning att anlöpa hamnar, landa eller passera EU:s luftrum, samt vägtransportförbud.

Listan omfattar både fysiska personer (politiker, militärer, affärsmän, propagandister) och juridiska personer som banker, försvarsindustri, statliga bolag, rederier och medieföretag. Varje post har ett eget id hos EU, en grund för listningen och datum för när den infördes.

I EU Radars sökbara version av listan kan du söka på namn, filtrera på person eller företag och se när posten senast ändrades.

Sök i sanktionslistan

1. Sök upp kundens, leverantörens och betalningsmottagarens namn i sanktionslistan innan avtal ingås.
2. Kontrollera ägare och verklig huvudman: 50-procentsregeln gör att listade personer träffar hela bolag.
3. Dokumentera kontrollen med datum och resultat, så att den kan visas upp vid tillsyn eller bankfrågor.
4. Bygg in en ny kontroll vid varje ny order, inte bara vid första affären. Listan ändras löpande.
5. Läs varningarna om kringgående: nya mellanled i tredjeland är den vanligaste risken.
6. Sätt en intern rutin för vad som händer om en träff uppstår: stoppa betalning, frys leverans, anmäl.
7. Följ nya sanktionspaket, eftersom sektorsförbud kan träffa er även utan att något namn matchar.

Vad är EU:s sanktionslista?

Sanktionslistan är EU:s samlade förteckning över personer, företag och organisationer som omfattas av restriktiva åtgärder, oftast frysta tillgångar, förbud att göra affärer med dem och reseförbud. Listan beslutas av rådet och gäller direkt i alla medlemsländer, alltså även i Sverige.

Måste mitt företag kontrollera listan?

Ja. Förbudet att göra tillgångar eller tjänster åtkomliga för en listad part gäller alla i EU, oavsett företagets storlek. I praktiken innebär det att kunder, leverantörer, ägare och betalningsmottagare bör kontrolleras mot listan innan en affär genomförs.

Vad händer om vi ändå gör affär med en listad part?

Överträdelser är straffsanktionerade i svensk rätt och kan leda till böter eller fängelse, samt att medel fryses. Banker stoppar dessutom betalningar och kan avsluta kundförhållandet.

Räcker det att kontrollera namnet?

Nej. Ägarförhållanden räknas också: ett företag som till mer än 50 procent ägs eller i praktiken kontrolleras av en listad part omfattas indirekt, även om företaget självt inte står på listan.

Hur ofta ändras listan?

Löpande. Nya namn läggs till i sanktionspaket och andra tas bort efter beslut eller domstolsprövning. EU Radar kontrollerar EU:s officiella fil flera gånger per dygn och visar varje körning.

Varje nytt sanktionspaket är ett EU-beslut som vi analyserar under området Sanktioner & Ryssland, med bedömning av vad det betyder för Sverige.

Se aktuella EU-beslutSanktionslistanBevakning för företagKällor & metod

Det här är en förenklad genomgång och inte juridisk rådgivning. EU:s förordningstext och den officiella listan gäller alltid före vår sammanfattning.