Nya restriktiva åtgärder mot Ryssland med anledning av händelser i Ukraina

Denna uppdatering av sanktionslistan medför en direkt påverkan för företag med verksamhet som involverar finansiella transaktioner eller export mot Ryssland. Exportörer och finansinstitut måste omedelbart implementera de nya namnen i sina kontrollsystem för att säkerställa att inga transaktioner sker med individer som undergräver Ukrainas territoriella integritet.

Berörda parter inkluderar i första hand juridiska avdelningar och compliance-ansvariga som ansvarar för kundkännedom (KYC) och motpartsrisk. Praktiskt innebär detta att ni måste verifiera om befintliga affärspartners eller indirekta kontakter finns med på de nya listorna. Upptäcks träffar ska transaktioner omedelbart avbrytas.

Tidsperspektivet är med omedelbar verkan, vilket innebär att screening bör ske utan dröjsmål. Osäkerheten ligger främst i komplexa ägarstrukturer där listade individer kan döljas bakom flera lager av bolag. Rekommenderad åtgärd är att köra en fullständig screening i ert CRM- eller affärssystem mot de senaste uppgifterna från EU:s officiella sanktionslista. Säkerställ även att interna rutiner för sanktionskontroll uppdateras i enlighet med de nya förteckningarna.