Information om restriktiva åtgärder rörande Ukraina

Denna uppdatering av sanktioner mot Ryssland ställer höga krav på finansiella aktörers processer för kundkännedom (KYC). Eftersom sanktionslandskapet är föremål för frekventa förändringar är risken för bristande efterlevnad betydande om systemen inte uppdateras i realtid.

Alla företag som hanterar transaktioner med kopplingar till de berörda områdena berörs direkt av kraven. Praktiskt innebär detta att ni måste säkerställa att era screeningverktyg speglar de senaste förteckningarna över sanktionerade enheter och individer.

Osäkerheten kring framtida tillägg till sanktionslistorna kvarstår, vilket gör det nödvändigt med en proaktiv monitorering. Vi rekommenderar att ni omedelbart genomför en genomlysning av befintlig kundbas mot den aktuella listan. Säkerställ även att era legala rådgivare har mandat att snabbt justera interna policys när nya EU-beslut fattas för att minimera risken för regulatoriska sanktioner.