Uppdatering av listor för sanktioner mot Ryssland

De uppdaterade sanktionslistorna mot Ryssland innebär en omedelbar påverkan på samtliga företag med gränsöverskridande affärer. Det är kritiskt att ni omedelbart identifierar om någon av era befintliga motparter, kunder eller leverantörer har tillkommit på listorna över fysiska personer eller enheter.

Konsekvensen av att inte agera skyndsamt är en direkt risk för brott mot sanktionsförordningen, vilket kan leda till allvarliga rättsliga och finansiella påföljder samt anseendeskador. Detta gäller oavsett bransch, då även indirekta affärsrelationer kan vara föremål för restriktioner.

Osäkerheter kring dotterbolag eller komplexa ägarstrukturer kan försvåra screeningen. Därför räcker det inte med en ytlig kontroll, utan en djupare analys av verklig huvudman krävs i osäkra fall.

Rekommenderade nästa steg är att omedelbart köra en fullständig om-screening av er kunddatabas mot de senaste listorna. Säkerställ att era screeningverktyg är konfigurerade för att upptäcka även delvis matchande namn och alias, och upprätta en tydlig eskalationsväg för de fall där en träff eller misstänkt träff identifieras.