Information om sanktioner rörande Ukraina

Svenska aktörer som hanterar betalningar eller juridiska avtal måste säkerställa att inga motparter finns med på den senaste sanktionslistan. Ändringarna träder i kraft omedelbart och kräver att ni har uppdaterade screeningverktyg på plats. Den främsta osäkerheten ligger i att identifiera om de listade individerna har bytt juridisk representation eller ägarförhållanden sedan den förra listningen. Rekommendationen är att omedelbart köra en batch-kontroll av samtliga aktiva kund- och klientregister mot den nya listan. Vid identifiering av listade personer ska transaktioner stoppas och juridisk expertis kopplas in för att säkerställa att ni följer EU-rätten.