Underrättelse om sanktioner mot individer kopplade till Rysslands destabiliserande agerande

Den uppdaterade sanktionslistan medför direkta krav på svenska företag och finansaktörer. Alla affärsrelationer måste omgående screenas mot de nya namnen och enheterna för att säkerställa att inga transaktioner sker med berörda parter. Att ignorera listan medför betydande legala och finansiella risker. Praktiskt innebär detta att ni måste säkerställa att era screeningverktyg har synkroniserats med EU:s uppdatering. Vid identifierade kopplingar ska tillgångar frysas enligt gällande regelverk. Osäkerheten ligger främst i dotterbolags eller underleverantörers kopplingar till de listade entiteterna, vilket kräver noggrann granskning av leverantörskedjan. Som nästa steg rekommenderas en fullständig genomgång av kund- och leverantörsregister samt dokumentation av utförda kontroller för att säkra uppföljning vid eventuell revision.