Uppdaterade sanktioner mot individer och enheter kopplade till Ryssland

Sanktionerna innebär en väsentlig skärpning då de nu omfattar både fysiska personer och juridiska enheter. För svenska verksamheter innebär detta ett strikt krav på frysning av samtliga tillgångar som kan kopplas till de listade aktörerna. Detta är en kritisk compliance-åtgärd där felaktig hantering kan leda till allvarliga rättsliga konsekvenser för företaget.

De som berörs är främst verksamheter inom finanssektorn, logistik och internationell handel. Ni behöver granska era motpartsregister och transaktionsflöden mot den senaste uppdateringen från EU. Fokus bör ligga på att identifiera eventuella indirekta kopplingar till de listade juridiska enheterna, då dessa ofta kan vara komplexa att kartlägga.

Åtgärden träder i kraft omedelbart och kräver att ni fryser alla tillgångar och ekonomiska resurser som tillhör eller kontrolleras av de listade personerna eller bolagen. Den största risken ligger i bristfällig transparens kring verkliga huvudmän. Rekommendationen är att omedelbart uppdatera ert kontrollsystem och genomföra en fördjupad screening. Vid eventuella träffar ska rutinerna för frysning och rapportering till berörda myndigheter aktiveras utan fördröjning.