Information om sanktioner relaterade till kriget i Ukraina

Finans- och handelssektorn står inför skärpta krav till följd av uppdaterade sanktioner rörande kriget i Ukraina. Implementering av de nya listorna i screeningverktyg är en absolut nödvändighet för att upprätthålla efterlevnad mot EU:s sanktionsregim.

Alla företag med internationella handelsflöden eller finansiell exponering mot regionen berörs. Praktiska konsekvenser inkluderar behovet av en snabb teknisk uppdatering av interna kontrollsystem. Om dessa system inte uppdateras riskerar ni att utföra transaktioner med parter som nu omfattas av restriktioner.

Tidsaspekten är kritisk då efterlevnad förväntas omedelbart efter att besluten trätt i kraft. Osäkerheten rör främst omfattningen av framtida restriktioner, vilket kräver hög agilitet i er riskhantering. Nästa steg är att verifiera att IT-avdelningen eller er compliance-leverantör har verkställt uppdateringen. Gör även en grundlig granskning av aktiva affärspartners för att säkerställa att inga nya träffar föreligger.