Genomförande av sanktioner mot Ryssland

De nya genomförandebestämmelserna skärper kontrollkraven för företag med ryska intressen. Det handlar inte bara om direkta affärer, utan även om indirekt exponering genom komplexa ägarstrukturer eller finansieringsupplägg. Företag berörs i högsta grad då kraven på 'due diligence' ökar i omfattning. Praktiskt bör ni omedelbart granska alla pågående avtal och transaktionsflöden. Implementeringen sker med omedelbar verkan, vilket gör att eftersläpning i kontrollrutiner snabbt kan leda till brott mot restriktionerna. Osäkerheten kvarstår kring tolkningen av gränsfall i sanktionsutformningen. Nästa steg är att uppdatera den interna compliance-policyn och säkerställa att juridisk expertis har granskat de specifika genomförandebestämmelserna mot er nuvarande affärsmodell för att minimera risken för felsteg.