Uppdatering om sanktioner kopplade till Ukraina

Denna uppdatering innebär en direkt skärpning av efterlevnadskraven för företag verksamma inom finans och handel. Verksamheter med exponering mot Ryssland eller närliggande marknader riskerar allvarliga rättsliga och finansiella konsekvenser om de upprätthåller affärsrelationer med nyligen listade enheter eller individer.

Berörda aktörer omfattar samtliga företag som utför transaktioner eller levererar tjänster till motparter med kopplingar till Ryssland. Det är kritiskt att kontrollera att inga transaktioner sker mot dessa sanktionerade parter, då ansvaret för att upptäcka och stoppa sådana flöden vilar helt på det enskilda företaget.

Tidsperspektivet för implementering är omedelbart, då sanktioner träder i kraft vid publicering. Osäkerheter kan uppstå vid tolkning av komplexa ägarstrukturer där sanktionerade personer har ett indirekt inflytande över ett bolag.

Rekommenderade nästa steg är att genomföra en fullständig screening av alla befintliga kund- och leverantörsregister mot de uppdaterade listorna. Dokumentera noggrant utförda kontroller och uppdatera interna rutiner för sanktionsefterlevnad för att säkerställa att kontrollerna är integrerade i de ordinarie affärsprocesserna.